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柳飞烟:“我个人建议是在合法的基础上加强和联调局的联系。
队长今天不在,我们不讨论这个话题。
既然我朋友送出维恩,我们的工作就是抓捕维恩。
叶夜,维恩资料。”
……
叶夜:“维恩,三十八岁,前火星科技集团财务副总监。
在职期间,他利用工作职务便利,接近集团董事,以非法手段获取内幕消息,从股市中赚取最少一百万美元。
同时其为了获得最大利益,故意制造假账,匿名举报集团,导致集团在一年前以发布虚假信息罪被证监会处以巨额罚款。
维恩之前在证券市场买空集团,获利超过三百万美元。”
叶夜:“去年十月,在一次集团内部调查中,发现了维恩涉案重要证据。
集团报警后,警方在维恩妻子娘家找到维恩,并且发现了维恩的离岸账户。
户头有三百五十万美元,维恩拒不交代钱财来源。
最终维恩缴纳了20万美元的保释金获得了保释。
被保释后,维恩当晚潜逃至今。
根据国刑提供的资料,维恩今年三月份曾经出现在巴西。”
柳飞烟问:“你们有没有发现案子有点蹊跷?”
赵雾回答:“如果维恩只获利三四百万美元,离岸账户被冻结情况下,他潜逃的意义不大。
白领犯罪罪罚不高,维恩可以申请个人破产。
了不起就是坐几年牢的事。”
柳飞烟道:“说到重点,根据我朋友说明,维恩涉嫌的金额可能破亿。
据说有一股国际游资狙击了火星科技集团,和维恩共同买空,因为维恩制造假账,导致火星科技集团被开出巨额罚单,同时也导致集团股票一落千丈。”
所谓的买空就是赌股票会跌,跌的越惨,赚的越多。
和买多相反。
柳飞烟道:“联调局怀疑有人雇佣维恩制造假账,导致集团利空。
维恩在帮助对方给集团做假账时,自己也对集团股票进行买空。
因此推测,维恩的资产并非只有被冻结的账户。”
柳飞烟:“我们不理会案件细节,但是我们必须知道对手有多少资源。
对维恩的定位应该是一个有钱人。
他能潜逃到巴西,说明他有一定黑色人脉与渠道。
因此在抓捕维恩时,我们必须更有策略性。
不过我不认为存在暴力对抗的可能。”
袁忘问:“国际游资雇佣维恩做空集团,他们会不会担心维恩被捕后出卖他们?”
柳飞烟:“不会,在美股市场有专门做空的资金,这些资金操作者就是我们俗称的投机者。
做空并不犯法,通过内幕消息,造假来做空才犯法。
诸如维恩这个案子,警方基本上不可能找到维恩和游资之间的联系。
即使找到联系,游资的律师团不是吃素的。
白领犯罪相对于暴力犯罪来说,更为棘手和麻烦。”
如同本杰明,你明知道本杰明只有一个,但是法律程序证明不了这个事实,你就不能抓人家。
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